【专栏】谨记：EB-5申请文件必须可信 (一)
作者：
Walter S. Gindin, 美国美加企业
Matthew T. Galati, Green and Spiegel 有限责任公司
EB-5申请文件往往是所有移民申请中文字和注释最多的。除了为支持合格项目而提交的重要信息外，移民投资人还必须出示大量文件，证明投资资金的来源合法。由于EB-5申请通常还附有大量陈述和证明文件，因此，美国移民局（“USCIS”）会严格审查记录，进行更多的诚信度评估来决定投资人是否满足EB-5计划的法律法规要求也就不奇怪了。回想Matter of Ho判例，行政上诉办公室强调“最重要的是，商业计划书必须是可信的。” 然而，我们认为，相对于EB-5申请材料中的其他证明文件，移民局在实践中会优先考虑诚信度评估。
尽管客户不愿陈述事实的情况极为少见，但许多人不了解满足诚信度评估的重要性。确实，移民律师必须保持狂热的工作态度，确保数千页的申请文件保持充分和一致，投资人及其法律代理为申请文件所做的准备工作通常是单调而耗时的。平衡投资人对于快速递件的期望与进行可靠递件这两者之间的需求，是EB-5申请中是否能够代理好客户的关键。
然而，移民局裁决EB-5申请的方法并无新意，在移民实践领域中，因诚信度作出裁决是十分普遍的，而且产生了相当多的联邦判例法，例如涉及庇护和有关救济的移民诉讼需受到《真实身份法案》的约束，我们发现，从移民实践领域中吸取教训是非常重要的。当然，只有少数EB-5案例会上移民法庭，而这些案例通常是因为I-829被拒而被要求递解。虽然如此，由于我们见过移民局在裁决EB-5时会援用语言质疑诚信度，类似于移民审判诉讼中的考虑类型，因此，我们相信EB-5实践者能够从《真实身份法案》中涉及诚信度修正案的联邦案例法中吸取重要教训。此外，我们将从预防和应对补件通知（“RFE”）和/或驳回意向通知（“NOID”）的角度讨论如何解决移民局关于诚信度考虑的最佳实践。
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作者简介：
Walter S. Gindin
美国美加企业的资深主管及内部移民顾问
美国美加企业在美国经营着七家移民局批准的区域中心，累计为50多个项目募集的超过25亿美元的资金。从2011-2013年，Gindin先生在美国第二巡回上诉法院担任法官助理，在那里，他起草了不同法律领域有关上诉和实质性动议的法官备忘录和命令，包括移民、公民权利、上诉程序和司法权。
作者简介：
Matthew T. Galati
Green and Spiegel有限责任公司美国投资者与企业家部门的经理
Green and Spiegel于1962年在多伦多成立，是加拿大最资深、最大的精品移民公司，主要代理投资者和企业家谋求美国、加拿大、加勒比及其他国家的移民福利。Matthew在公司驻费城的办公室工作。
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美国美加企业(CanAm Enterprises)，EB-5区域中心计划领导品牌，美国最顶级的EB-5投资移民公司之一，在促进美国和加拿大与移民有关的投资方面具有近30年的经验，已帮助众多移民家庭成功投资而取得海外居留资格。
1987年成立金融管理顾问公司，近30年投资移民业务经验。
与政府单位合作，慎选优质大型企业，已担保借贷方式取代投资。
至今已有超过3300个投资家庭获临时绿卡。
至今已帮助1850个投资家庭获得永久绿卡，为业界成功经验最多之基金公司。
现有46个已结案项目，其中32个项目已期满顺利取回投资资金，并还款100%本金给1743名投资家庭。
在中国，超过半数以上的I-829批准都来自CanAm！
全美首家创办FINRA注册经纪交易商（CanAm Investor Services, LLC）的EB-5公司。
网站：www.canamenterprises.cn
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